Народ штата Нью-Йорк против Дональда Трампа. Как в США развивается «дело о плате за молчание»
В середине апреля в Нью-Йорке начался, пожалуй, самый необычный за всю историю США судебный процесс: впервые с момента основания страны на скамье подсудимых оказался бывший президент. По просьбе «Вот Так» управляющий директор Building Democracy Foundation, автор телеграм-канала USLegalNews o юридических новостях в США Игорь Слабых рассказывает, что нужно знать об этом деле и к чему оно может привести.
Прокуратура Манхэттена обвиняет Дональда Трампа в старых грехах: якобы он внес ложные данные в бухгалтерские книги с целью «совершить другое преступление». Многие считают, что это дело является самым слабым и легким по степени предъявленных претензий: среди других уголовных дел Трампа есть и удержание секретных документов, и нарушение закона RICO, принятого для борьбы с организованной преступностью, и сговор для совершения преступлений, и другие серьезные обвинения.
Однако именно дело «Народ штата Нью-Йорк против Дональда Трампа» первым дошло до суда — и нельзя исключать, что оно будет единственным, которое успеют рассмотреть до выборов.
Часто это дело называют «дело о плате за молчание». Такая оплата была произведена порноактрисе Сторми Дэниелс (это псевдоним, настоящее ее имя Стеффани Клиффорд) за права на ее историю о романтических отношениях с Дональдом Трампом, когда он был женат.
«Дело о плате за молчание» — удобное название для краткости, но необходимо оговориться, что в самом платеже принципиально нет ничего незаконного: главные претензии прокуратуры касаются того, как расходы на этот платеж были потом возвращены и оформлены.
После достижения договоренности о сумме платы за молчание – 130 тыс. долларов – адвокат и фиксер Трампа Майкл Коэн, по версии следствия, придумал и осуществил схему по оплате порнозвезде. Коэн создал компанию-однодневку, получил в банке кредит на нужную сумму под залог своей недвижимости, перевел деньги в компанию и заплатил мисс Дэниелс. Это было сделано, чтобы платеж не шел напрямую от Трампа. Однако Трампу нужно было как-то вернуть деньги своему юристу — и вот тут и начинается та самая схема, которую прокуратура считает незаконной.
130 тыс. превратились в 420: к самой сумме компенсации прибавился бонус Коэна (60 тыс.), оплата услуг компании RedFinch (50 тыс.) и налоги (180 тыс.), которые Коэн должен был заплатить, так как все платежи должны были проходить как оплата его услуг, а не как возмещение расходов. Далее сумма была разделена на 12 платежей по 35 тыс. долларов каждый, они оформлялись как плата за юридические услуги, хотя ничего из перечисленного таковым не являлось, за исключением, возможно, бонуса юриста. Первые два платежа провел траст Дональда Трампа, куда было передано имущество бизнесмена на время президентства, а большинство платежей было сделано Трампом лично.
Механизм оплаты выглядел следующим образом: Коэн выставлял счет, получатель счет оплачивал. В общей сложности было выставлено 11 счетов, они были оплачены 11 чеками, а в бухгалтерские книги было внесено 12 записей, что дало основание прокуратуре предъявить обвинение сразу по 34 эпизодам: каждое действие прокуратура посчитала отдельным преступлением.
Суд присяжных
Самый интересный с юридической точки зрения вопрос, в чем именно обвиняют Трампа. Дело в том, что само по себе внесение искаженных данных в бухгалтерские книги не является серьезным преступлением. Прокуратура настаивает на квалифицирующем признаке: искаженные данные вносились для того, чтобы скрыть другое преступление.
В частности, прокуратура считает, что оплата молчания мисс Дэниелс осуществлялась в интересах избирательной кампании кандидата, а значит, на все отношения, связанные с такой оплатой, распространялись ограничения на финансирование избирательных кампаний. Таким образом, по версии прокуратуры, внося недостоверные данные в бухгалтерские книги, Трамп пытался обойти эти ограничения.
С 15 апреля суд отбирал присяжных: хотя многие полагали, что этот процесс займет много времени из-за известности дела и подсудимого, уже к концу недели суд сформировал коллегию: 12 основных и 6 запасных присяжных. Среди основных присяжных 7 мужчин и 5 женщин. Есть юристы, врачи, продавцы, финансисты, учитель, программист и инженер по безопасности.
Рассмотрение дела по существу только началось: все прошедшую неделю допрашивали первого свидетеля обвинения — издателя Дэвида Пекера, который обещал быть «глазами и ушами» Трампа и сообщать ему о любых ситуациях на рынке СМИ, которые могут негативно отразиться на ходе избирательной кампании: в первую очередь про негативные истории о Трампе, которые можно купить, чтобы они не всплыли.
Так, еще до истории со Сторми Дэниелс издательство Пекера купило и не стало публиковать две истории: бывшего консьержа в Trump Tower про якобы незаконнорожденного ребенка Трампа и про отношения Трампа с еще одной женщиной — моделью журнала Playboy Карен Макдугал. Причем история с рождением ребенка была очевидно ложной, однако ее все равно купили, чтобы она не появилась в другом издании и не нанесла ущерба избирательной кампании.
Издательство, скупающее фейки
Кстати, Трамп никогда не подтверждал отношения ни с кем из женщин, фигурировавших в соглашениях о продаже историй. В том числе поэтому комментаторы гадают, будет ли Трамп давать показания на суде: с одной стороны, это возможность рассказать свою версию истории, а с другой — показания откроют политика к вопросам со стороны обвинения, на которые нужно отвечать честно под угрозой ответственности за лжесвидетельствование. При этом, скорее всего, не все ответы будут позитивно восприняты избирателями.
Параллельно с допросами свидетелей идут и будут идти процессуальные битвы. В частности, по просьбе прокуратуры суд вынес так называемый gag order — специальный ордер судьи, который запрещает публично распространять сведения о процессе. Суд запретил Трампу публично обсуждать свидетелей, присяжных и родственников участников процесса. После неоднократных нарушений запрета прокуратура попросила привлечь Трампа к ответственности.
Максимальное финансовое наказание за нарушение ордера — 1 тыс. долларов за каждый факт нарушения, однако главное требование прокуратуры заключается в том, чтобы вдобавок к штрафу суд разъяснил Трампу, что он может быть помещен под стражу на срок до 30 дней. Пока суд рассматривает первое ходатайство прокуратуры, Трамп успел еще несколько раз нарушить ордер, в связи с чем на 1 мая назначено рассмотрение второго ходатайства.
По статье, которую вменяют Трампу, максимальное наказание составляет 4 года лишения свободы. Потенциально это нужно умножить на 34 эпизода и получить огромный тюремный срок, однако с большой долей вероятности суд назначит отбывание сроков не последовательно, а параллельно. Иными словами, максимальным наказанием за все эпизоды будут те же 4 года лишения свободы.
Более того, Трамп не имеет судимостей, преступление не связано с насилием или наркотиками, поэтому шансы на то, что суд назначит Трампу реальное лишение свободы, невелики. Это при условии, что жюри присяжных признает вину Трампа, причем признание вины должно быть единогласным. Если хотя бы один присяжный будет сомневаться в вине бывшего президента, суд должен будет начинаться сначала с другим составом присяжных. Если же присяжные единогласно решат, что Трамп невиновен, то с таким вердиктом вообще ничего сделать нельзя: по американским законам прокуратура не имеет право оспаривать оправдание подсудимого.
Другие дела против Дональда Трампа
Ранее в Нью-Йорке было рассмотрено дело о «гражданском мошенничестве» против Trump Organization, самого Дональда Трампа, его детей Эрика и Дональда-младшего, а также других аффилированных с бывшим президентом лиц. Главное отличие того дела — в том, что оно было гражданским. Именно поэтому его называют «гражданским мошенничеством». Термин «мошенничество» очень условный, так как на самом деле речь в исковом заявлении, которое подала прокуратура штата, идет о нарушении §63(12) исполнительного закона штата Нью-Йорк.
Эта статья предусматривает ответственность бизнеса за ведение дел в штате фактически любым нечестным способом. Таким нечестным способом в деле Трампа стала практика необоснованно завышать стоимость недвижимого имущества (например, при получении кредитов) или, наоборот, занижать стоимость того же имущества (например, при оплате налогов или страховок). Суд взыскал с политика примерно 465 млн долларов. В настоящий момент решение оспаривается в апелляционной инстанции
Федеральный суд во Флориде рассматривает уголовное дело против Трампа, связанное с удержанием бывшим президентом документов с маркерами секретности, а также ложными заявлениями и сговором для противодействия расследованию. После окончания президентства Трамп забрал из Белого дома некоторое количество секретных документов, часть из которых вернул, а часть решил удержать у себя, несмотря на запросы от Национального архива (где хранятся документы бывших президентов), Минюста, ФБР и повестку Большого жюри.
Адвокаты Трампа подписали документы о том, что у бывшего президента не имеется никаких документов с маркерами секретности, однако после обыска в резиденции Трампа ФБР получило доказательства, что это далеко не так. Соучастниками по делу проходят личный помощник Трампа Уолт Наута и начальник службы эксплуатации резиденции Трампа Карлос де Оливейра. Дело находится на стадии подготовки, и дата начала процесса пока еще не определена. Со стороны обвинения дело ведет команда специального прокурора Джека Смита.
Федеральный суд в округе Колумбия рассматривает дело по обвинению Трампа в четырех преступлениях: заговор с целью лишить прав Соединенные Штаты, заговор с целью воспрепятствования официальной процедуре, воспрепятствование официальной процедуре и заговор против прав. Коротко это дело называют «делом о попытке захвата власти».
Формально в деле только один обвиняемый Дональд Трамп, хотя в нем фигурируют и необвиненные сообщники: юристы Руди Джулиани, Дженна Эллис, Джон Истман, Сидни Пауэлл и другие лица. Обвинение по делу поддерживает команда специального прокурора Джека Смита. Сейчас дело приостановлено, так как Верховный суд США рассматривает один его аспект: имеется ли у президента США иммунитет от уголовного преследования. После рассмотрения дела Верховным судом и в зависимости от его решения будет понятно, успеет ли суд провести процесс до выборов, но шансы на это небольшие.
Суд штата Джорджия рассматривает дело по обвинению Дональда Трампа и еще 18 человек в преступлениях, связанных с нарушением закона RICO — Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях). Этот закон разрабатывался на федеральном уровне и уровне штата для борьбы с организованной преступностью.
Суть обвинений близка к тем, которые выдвинуты в федеральном деле в округе Колумбия, а среди обвиняемых, кроме упомянутых выше, есть бывший глава администрации Трампа Марк Мэдоуз, а также местные политики, в том числе те, которые участвовали в схеме по созданию документов фейковых выборщиков. Несколько иронично, что среди обвиняемых есть и бывший адвокат Трампа Руди Джулиани, который в бытность прокурором в Нью-Йорке активно и успешно использовал закон RICO для борьбы с мафией. Обвинение поддерживает прокурор округа Фултон Фани Виллис.
Суды штатов Аризона и Мичиган ведут дела о фейковых выборщиках, которые пытались выдать себя за настоящих в 2020 году. Хотя формально в делах Дональд Трамп не фигурирует, он является необвиненным соучастником, то есть Штаты могут в любой момент предъявить ему обвинение и вовлечь в дело.
