США ввели санкции против «криптокошелька российской элиты»

Минфин США добавил в санкционный список 37-летнюю Екатерину Жданову. В ведомстве заявили, что она помогала представителям российской элиты обходить американские санкции. При этом она использовала криптобиржу Garantex, зарегистрированную в Эстонии, через которую поступали деньги — в том числе функционерам ХАМАС.

По информации Министерства финансов США, в марте 2022 года Екатерина Жданова помогла россиянину провести 2,3 млн долларов в Восточную Европу через открытый мошенническим образом инвестиционный аккаунт и покупку жилья. Таким образом она предоставила российским олигархам доступ к западной финансовой системе, чем нарушила санкционные ограничения, объяснили в ведомстве.

Также Жданова помогла отправить еще одному олигарху более 100 млн долларов в Объединенные Арабские Эмираты. Она предоставляла клиентам налоговое резидентство и, предварительно, участвовала в сокрытии личности владельца средств. «Платежи, предположительно, передавались наличными или в криптовалюте. В итоге деньги оказывались на счету в дубайском банке, из него суммы рассылались клиентам. Цель — создать документально источник средств, который бы не вызывал вопросов», — говорится в заявлении Минфина.

Читайте также:

Жданову считают причастной к работе хакерской группировке Ryuk (так называется программа-вымогатель. — Ред.). В 2021 году она якобы отмыла более 2,3 млн долларов средств, которые перечисляли хакерам предполагаемые жертвы атак.

«Через ключевых посредников, таких как Жданова, российская элита, хакерские группы и другие незаконные субъекты пытались уклониться от санкций США и международных санкций… Мы по-прежнему сосредоточены на защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается таким образом использовать криптовалюты», — сказал заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

Кто такая Екатерина Жданова и каким именно бизнесменам она помогала, не уточняется.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против АФК «Система», «Арктик СПГ-2», вуза МГТУ им. Н.Э. Баумана, нескольких структур «Газпромнефти», а также нескольких банков: например, «Русский стандарт», «Хоум Кредит», Почта Банк, Абсолют Банк и Всероссийский банк развития регионов.

Иван Маслов