В России начнут отслеживать переводы в биткоинах

Росфинмониторинг начнет отслеживать и анализировать переводы в биткоинах. В июле ведомство заключило два соответствующих контракта. Первый – на создание «модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина». И второй – на поставку оборудования для этого модуля. За это ведомство заплатит в общей сложности 20 млн рублей.

Первый конкурс выиграла компания RCO, принадлежащая Rambler. Она оценила за свою работу в 14,7 млн рублей. На закупку обратил внимание РБК. Второй контракт стоимостью 5,3 млн рублей достался компании «Монко». Она должна поставить оборудование к октябрю этого года, а модуль должны разработать к 10 декабря.

Согласно документам закупки, система позволит Росфинмониторингу отслеживать цепочки перемещения криптовалюты и мониторить поведение участников рынка. Система должна будет по номеру криптокошелька выдавать данные о его балансе, операциях, контрагентах и упоминаниях в интернете и сети Tor. Помимо этого ведомство планирует создать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью и финансированием терроризма.

Все транзакции в публичных блокчейнах, таких как биткоины, являются общедоступными по умолчанию, рассказал РБК эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. Он считает, что Росфиномониторинг сможет использовать новую систему для деанонимизации пользователей.