Михаила Фридмана подозревают в «отмывании» 100 млн гривен через Альфа-Банк в Украине

Михаил Фридман. Фото: Reuters / Forum

В Украине вручили подозрение экс-совладельцу Альфа-Банка Михаилу Фридману. Бюро экономической безопасности Украины предполагает, что Фридман мог легализовать 100 млн гривен через украинский Sense Bank (бывший украинский филиал Альфа-Банка).

БЭБ не называет имя подозреваемого, но сообщает, что речь идет о гражданине России и Израиля, бывшем владельце более 30% национализированного украинского банка — что указывает только на личность Фридмана.

Фридмана подозревают в «отмывании» имущества, полученного преступным путем — 1,2 млн долларов и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенного организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка.

В БЭБ сообщили, что Фридман владел более 30% уставного капитала украинского Альфа-Банка через кипрскую офшорную компанию. БЭБ указал на то, что российский и украинский Альфа-Банк, а также офшорная компания — единственные бенефициарные собственники, среди которых упоминается Фридман.

«Он вместе с компаньонами-россиянами накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине», — сказали в БЭБ.

В июле правительство Украины начало процедуру национализации активов Фридмана, включая Sense Bank (бывший украинский Альфа-Банк). С весны 2022 года Михаил Фридман находится под санкциями западных стран и Украины — именно это и стало причиной национализации.

Марк Вальберг