Украинские мошенники ежемесячно выманивали у жителей ЕС по $10–12 млн: предлагали вкладывать в покупку фейковых активов

Офис Генпрокурора Украины по материалам немецких правоохранителей расследует схему, в которой украинцы совместно с мошенниками из других стран выманивали деньги у граждан Германии, Великобритании, Швейцарии и Австрии. Следствие установило, что людям предлагали зарабатывать на инвестициях в фейковые активы. Ежемесячный доход от схемы составлял $10–12 млн.

Мошенники привлекали инвесторов на сайты, где предлагали им купить банковские металлы, иностранные валюты, криптовалюты, ценные бумаги и другие активы. На веб-ресурсе пользователей вводили в заблуждение, показывая им фиктивный рост активов в 100 и более раз и соответственно мотивировали инвесторов продолжать вкладывать в это деньги.

Когда вкладчики хотели обналичить доход, им звонили сотрудники колл-центра и требовали от них внести сбор за обслуживание и комиссию за вывод средств – 15% от суммы заработка. После этого аккаунты инвесторов блокировали, присваивая себе все вложенные деньги и комиссионный сбор. Далее средства легализовывали с помощью подконтрольных мошенникам компаний в разных странах.

Работой фейковых сайтов руководили граждане Украины, они же фактически занимались выводом денег со счетов инвесторов. В рамках уголовного дела украинские правоохранители арестовали автомобили, квартиры и другое недвижимое имущество мошенников стоимостью около $50 млн.

Следствие в Евросоюзе провело обыски в жилых помещениях и колл-центрах в Сербии и Болгарии. Были задержаны девять человек, причастных к этой деятельности. Мошенникам удавалось зарабатывать на инвестициях в фейковые активы с 2017 по 2020 год.

МШ / Vot Tak TV