ФБР провело обыски в офисах американской компании украинского олигарха Коломойского
Сотрудники ФБР пришли с обысками в два офиса компании Optima Management Group, связанной с украинским миллиардером Игорем Коломойским, передает Bloomberg. Коломойского в США подозревают в отмывании денег.
Во вторник, 4 июля, Федеральное бюро расследований обыскало офисы Optima Management Group в Майами и Кливленде. Об этом Bloomberg сообщила специальный агент ФБР Вики Андерсон.
Компания аффилирована с украинским олигархом Игорем Коломойским. В США его подозревают в отмывании денег.
Украинский олигарх Игорь Коломойский. Фото: Sazonchik Konstantin / TASS / Forum
Иск в США
В прошлом году был подан гражданский иск в Делавере. Согласно иску, Optima являлась частью международной схемы по выводу денег из украинского «Приватбанка». Миллиардер был основным акционером банка до 2016 года. Коломойский создал эту схему со своим бизнес-партнером и совладельцем «Приватбанка» Геннадием Боголюбовым в 2008 году, пишет Bloomberg. Ее использовали на протяжении пяти лет.
Выведенные из «Приватбанка» деньги шли на покупку недвижимости в США. По информации Buzzfeed, среди приобретений в Кливленде — люксовый отель The Westin на 484 номера с видом на озеро и 21-этажное историческое здание The Huntington Building 1924 года постройки.
Отель The Westin в Кливленде. Фото: marriott.com
The Huntington Building в Кливленде. Фото: Wikipedia
Во время обысков задержаний не было. Агенты вынесли из здания большое количество коробок с документами. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные местным изданием Cleveland.com. Издание уточняет, что в операции также участвовали сотрудники Налогового управления США.
Компанию Optima контролируют трое жителей Флориды. Они фигурируют в иске как номиналы Коломойского, которые приобретали недвижимость на свое имя, но в интересах олигарха и на деньги, предположительно выведенные из «Приватбанка». Кроме того, офис Optima в Кливленде получил займы минимум на $2 млн по программам поддержки малого и среднего бизнеса в условиях эпидемии коронавируса.
Коломойский не комментирует иск и не направлял в суд своих адвокатов и представителей.
Иск на Кипре
В 2016 году правительство Украины национализировало «Приватбанк» и обвинило олигарха в краже денег. Коломойский вину отрицает.
В апреле «Приватбанк» подал иск на Кипре к бывшими собственниками Коломойскому и Боголюбову о выводе $5,5 млрд через офшоры.
31 июля издание Chicago Morning Star опубликовало фрагмент расследования частного детективного агентства Kroll. Из расследования следует, что в 2008–2010 годах несколько компаний, связанных с «Приватбанком», получили от его кипрского филиала займы на сумму $361 млн. В итоге средства оказались на счетах шести офшоров, зарегистрированных — в один день и по одному адресу — на Британских Виргинских островах. По информации Kroll, все шесть счетов связаны с партнерами Коломойского — братьями Игорем и Григорием Суркисами.
Фото: VALENTYN OGIRENKO / Reuters / Forum
В рейтинге Forbes богатейших бизнесменов Украины Коломойский занимает 8-е место с состоянием в $1 млрд. Активы его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова издание оценило в $1,3 млрд и присудило ему 5-е место.
ОБ / vot-tak.tv
