В США задержали основателя брендов «Красная линия», «Смак» и «Довгань» Германа Лиллевяли
Власти США задержали Германа Лиллевяли, сообщает РБК. Его обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он организовал финансовую пирамиду под видом инвестиций в Apple, General Electric и Nike. Российские инвесторы считают, что бизнесмен присвоил 9 млрд рублей ($116,97 млн).
В 1995 году Герман Лиллевяли основал ЗАО «Ликомп холдинг», который владел российскими торговыми марками продуктов, водки и косметики «Смак», «Довгань» и «Красная линия». В 1995—1999 годах он был совладельцем банка «Актив».
Лиллевяли также владел инвестиционным холдингом. Бизнесмен под видом оказания брокерских услуг состоятельным клиентам расхищал их средства.
В российский холдинг предпринимателя входили «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа» (в 2018 году Центробанк отозвал их лицензии). «За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland», — пишет РБК.
Источники РБК сообщают, что Лиллевяли уже больше месяца находится в иммиграционной тюрьме.
Бизнесмен, который имеет российское гражданство, въехал в Соединенные Штаты Америки в начале 2020 года по эстонскому паспорту. Он имел право оставаться в стране только 90 дней, поскольку не имел визы.
Во время пребывания бизнесмена в США, иск инвесторов рассматривал суд Южного округа штата Флорида. Истцами по делу выступили шесть человек: топ-менеджер швейцарского фармацевтического холдинга Novartis гражданин США Кришнан Раманатан, россияне Тигран Погосян, Алексей Хомяков, Рамазанкади Юсупов и Дмитрий Корюкин, украинка Светлана Щербакова. Они требовали от бизнесмена от нескольких сотен тысяч долларов. Суммарно истцы подали иск более чем на $10,7 млн. Они считают, что средства новых инвесторов шли на погашение долгов перед старыми, а также «на личное обогащение тех, кто управлял схемой». Помимо самого Лиллевяли, ответчиками по делу были его родственники, компании и их топ-менеджеры.
Бизнесмен предоставлял своим клиентам отчеты, в которых портфели инвесторов росли. В иске говорится, что «в действительности существенная доля клиентских денег либо вообще не инвестировалась в американские публично торгуемые компании, как утверждалось в этих отчетах, либо инвестировалась от имени ответчиков, без учета интересов клиентов».
В июне суд постановил взыскать с Германа Лиллевяли и некоторых других ответчиков по делу $32 млн. Тот не исполнил решение, а также находился в розыске Интерпола по запросу России. Между странами нет соглашения об экстрадиции.
В России дело ведет УМВД по Северо-Западному округу Москвы. Лиллевяли в стране заочно арестован. «КоммерсантЪ» сообщает, что клиентами арестованного в США бизнесмена стали кинорежиссер Никита Михалков, бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме, политолог Дмитрий Орлов, топ-менеджеры «Русала» и американской компании Levis Strauss & Co. Издание заявляет о двухстах потерпевших по этому делу. Источники РБК говорят о 160 фактах мошенничества.
Адвокаты российских потерпевших говорят, что дела заведены не на всех сотрудников компаний Лиллевяли, которые могли быть причастны к мошенническим схемам.
АТ / Vot Tak TV
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
